Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год.
3.О рекомендации годовому общему собрания акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год в части распределения прибыли.
4.О рекомендации годовому общему собрания акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия».
5.О рекомендации годовому общему собрания акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия».
6.О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год в части назначения аудиторской организации ПАО «Энергия» на 2024 год.
7.Об утверждении проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 28.03.2024г.